ГлавнаяНовости и статьиSEC добивается экстренного замораживания активов, обвиняя актера в использовании схемы Понци на 690 миллионов долларов

SEC добивается экстренного замораживания активов, обвиняя актера в использовании схемы Понци на 690 миллионов долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что она получила замораживание активов и другую чрезвычайную помощь в рамках экстренной принудительной меры против актера из Лос-Анджелеса Закари Хорвица и его компании, 1inMM (один на миллион) Capital, LLC в связи с предполагаемой схемой «Понци», которая привлекла более 690 миллионов долларов. Хорвиц и 1inMM якобы сказали инвесторам, что покупают права на фильмы, якобы для того, чтобы перепродать их Netflix и HBO; Фактически, 1inMM не имела деловых отношений ни с одной из компаний.

Согласно жалобе SEC, Хорвиц ложно утверждал, что у него есть опыт успешной продажи прав на фильмы Netflix и HBO, хотя на самом деле ни Хорвиц, ни 1inMM никогда не продавали права на фильмы HBO или Netflix и не вели с ними никаких дел. Хорвиц якобы показал инвесторам сфабрикованные соглашения и электронные письма относительно предполагаемых сделок с HBO и Netflix. В жалобе утверждается, что Хорвиц и 1inMM обещали инвесторам доход, превышающий 35%, и в течение многих лет платили предполагаемую прибыль от ранее вложенных средств, используя средства от новых инвестиций. В жалобе также утверждается, что Хорвиц незаконно присвоил средства инвесторов для личного использования, включая покупку своего многомиллионного дома, поездки в Лас-Вегас и оплату работы известного дизайнера интерьеров.

«Мы утверждаем, что Хорвиц пообещал чрезвычайно высокие доходы и сделал их правдоподобными, сославшись на названия двух известных развлекательных компаний и сфабриковав документы», — сказала Мишель Вайн Лейн, директор регионального офиса SEC в Лос-Анджелесе. «Мы в экстренном порядке заморозили активы, чтобы обезопасить в интересах инвесторов то, что осталось от денег, собранных Хорвицем».

В жалобе SEC обвиняется Хорвиц и 1inMM в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством. В дополнение к замораживанию активов и другой чрезвычайной помощи, предоставленной Судом, жалоба также требует постоянного судебного запрета, изъятия, предвзятого процента и гражданских санкций в отношении Хорвица и 1inMM. Суд назначил слушание на 19 апреля 2021 года, чтобы определить, должно ли замораживание активов оставаться в силе на время судебного разбирательства.

Расследование SEC проводилось Лансом Джаспером и Лоррейн Пирсон под руководством Спенсера Бенделла. Судебный процесс Комиссии по ценным бумагам и биржам будет вести Кэтрин Ваннер под надзором Эми Лонго. Комиссия по ценным бумагам и биржам благодарит за помощь Прокуратуру США по Центральному округу Калифорнии и Федеральное бюро расследований.

Получите бесплатную профессиональную консультацию

Ева

Контакты

США
New York, 110 Wall St, NY 10005

Телефон: +1 (929) 235 12 49

США
Miami, 350 lincoln Road Miami Beach FL 33139

Телефон: +18139558924

Эстония
Tallin, Lasnamae linnaosa, Punane tn 56, 13619

Телефон: +7 (499) 490 56 04

Англия
London, 1 Waterhouse Square London EC1N 2ST

Телефон: +442045770345

Россия
Москва, Пресненская набережная 12, Башня Федерация

Телефон: +7 (499) 490 56 04