ГлавнаяНовости и статьиСША усиливают меры по борьбе с отмыванием денег после «панамского скандала»

США усиливают меры по борьбе с отмыванием денег после «панамского скандала»

Американский закон о банковской тайне дополнит обязательство располагать проверенной информацией о своих бенефициарах. Также в конгресс уже направлен законопроект, который предлагает обязать компании раскрывать информацию о владельцах.
Администрация США в четверг объявила о ряде мер и законодательных инициатив, направленных на борьбу с отмыванием денег, коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung и ряд других СМИ ранее опубликовали якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Подлинность документов подтверждена не была.

Как отмечается в сообщении Белого дома, «панамский скандал» в последние недели поставил вопрос о борьбе с незаконной финансовой деятельностью в центр внимания США и других стран, с которыми ведется сотрудничество в данной сфере.

В связи с этим одним из решений стало обязательство, наложенное на финансовые институты, располагать проверенной информацией о своих бенефициарах. Норма дополнит уже действующий в США закон о банковской тайне. Одновременно в конгресс направлен законопроект, который предлагает обязать компании раскрывать информацию о владельцах.

«Это повысит финансовую прозрачность и способность финансовых учреждений и правоохранительных органов выявлять активы и счета преступников и угрозы национальной безопасности. Также это будет способствовать соблюдению санкционных программ и иных мер, которые пресекают финансовые потоки для таких фигурантов», — поясняют в администрации.

Еще одна норма, введенная минфином США, предусматривает закрытие «лазеек» в законодательстве страны, которые позволяли иностранцам «скрываться за анонимными предприятиями». Теперь все иностранные компании, созданные без образования юридического лица, включая общества с ограниченной ответственностью с единственным участником, должны будут получить идентификационный номер работодателя (EIN) в службе внутренних доходов США. В сообщении отмечается, что ранее таких обязательств у этого относительно небольшого числа компаний в стране не было, что позволяло в ряде случаев использовать их как прикрытие для владельцев неамериканских активов и счетов.

Кроме того, в конгресс направлен законопроект, принятие которого позволит усилить борьбу с «транснациональной коррупцией» и отмыванием денег.

Также Белый дом вновь призвал конгресс принять ряд соглашений с зарубежными странами в области налогообложения.

Получите бесплатную профессиональную консультацию

Ева

Контакты

США
New York, 110 Wall St, NY 10005

Телефон: +1 (929) 235 12 49

США
Miami, 350 lincoln Road Miami Beach FL 33139

Телефон: +18139558924

Эстония
Tallin, Lasnamae linnaosa, Punane tn 56, 13619

Телефон: +7 (499) 490 56 04

Англия
London, 1 Waterhouse Square London EC1N 2ST

Телефон: +442045770345

Россия
Москва, Пресненская набережная 12, Башня Федерация

Телефон: +7 (499) 490 56 04